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消息称美利金融创办人刘雁南被警方控制,2家关联公司或受牵连
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2019-12-03 08:41:00 消息称美利金融创办人刘雁南被警方控制,2家关联公司或受牵连

新希望投资美利车金融是该公司在金融科技领域的最大单笔投资,同时,新希望旗下新网银行是美利车金融重要的融资合作伙伴。

猎云注:12月2日消息,因旗下产品“有用分期”,美利金融创办人刘雁南已被北京警方控制。刘雁南此次涉事是因为其控制的现金贷平台,多名高管被捕,目前南京方面公安也在召集现金贷受害者前去做笔录……最后有用分期将如何定性?美利车金融是否真的能顺利跨过难关?文章来源:新金融深度,文/小白、编辑/初九。

据第一消费金融12月2日消息,刘雁南已被北京警方控制。知情人士提供的其与警方的沟通录音证实,公安部统一指挥此次抓捕行动,涉及包括深圳、武汉、辽宁和北京在内的多个办公场所,抓捕多名高管;刘雁南此次涉事是因为其控制的现金贷平台;目前南京方面公安也在召集现金贷受害者前去做笔录。

而作为刘雁南创办并且目前仍持股的两家公司,深圳天道计然金融服务有限公司、天道计然(北京)信息科技有限责任公司均深受影响。

据了解,深圳天道计然金融服务有限公司、天道计然(北京)信息科技有限责任公司分别运营着有用分期和美利车金融。

11月11日,有用分期深圳公司被深圳市公安局南山派出所查封,有员工被警方带走。与此同时,有用分期位于湖北武昌的分公司突遭警方上门。现场图片显示,多部警车停留在该公司所在的中北路岳家嘴山河企业大厦楼下,招聘信息显示,该地分公司主要为有用分期的贷后催收部门。

目前,有用分期APP和微信公众号均处于异常状态。而据员工家属反映,目前为止有用分期方面相关工作人员依然没有放出来。

有用分期一名财务人员的家属称,11月11号,有用分期遭深圳警方上门,阻断了员工一切与外在沟通联系的途径,傍晚所有员工被带走,12日下午少数员工被放出来,但据统计,目前仍有81名员工被拘留于看守所中。

11月29日,深圳天道计然金融服务有限公司发布通知称,11月11日深圳职场被封,公司帐户被冻结,导致有用的业务被终止经营,且员工工资无法发放,社保、公积金无法缴纳。在尝试与深圳警方沟通能否先行支付员工工资时,被告知需得到警方同意或者案件完结后才可以。鉴于案件调查需要时间,武汉职场在短期内无法恢复正常经营。因此,深圳天道计然信息咨询有限公司武汉分公司自11月30日起停工解散。因帐户冻结而未发的员工工资等,会在结案及帐户解冻后按照法律规定进行清偿。

值得注意的是,由于有用分期接受警方调查,现阶段有用分期的领导及职能员工均无法履行相应职转接流程责,这一邮件是由美利车金融代为通知。

实际上,作为关联公司,美利车金融目前也是深受该事件影响。

作为一家助贷平台,美利车金融官网显示,其主要提供期限为1-3年的二手车和新车购买贷款,同时帮助经销商提供便捷的车辆交易、库存融资服务。10月31日,美利车金融向美国证监会(SEC)递交了招股书,计划在美国市场IPO,融资1亿美元。

有用分期被查后,美利车金融相关人士向媒体表示,美利金融北京总部一切正常,但并没有详细解释武汉分公司情况,同时表示公司目前处于上市的静默期阶段,无法做出更多回应。

不过,随后有消费者反映称,美利车金融出现无法正常还款现象而使得自己“被逾期”。11月16日,美利车金融在其官方微信公众号上发布消息称,是因“系统维护”,可能产生客户“无法正常进行还款操作”,并给出了临时还款方案。

11月20日,美利车金融首次公告回应有用分期被查事件。公告称“自11月11日美利车金融积极配合警方调查至今,经各方努力,我们能够初步确定,因警方对关联公司有用分期的调查,而引发对美利车金融业务的影响。目前,美利车金融正积极与相关单位沟通,等待相关单位的正向通知。”

值得一提的是,2018年1月,新希望集团领投了9200万美元的美利车金融B轮融资。据美利车披露的招股书,公司的最新股权结构显示,美利车金融的第一大股东是新希望集团,持股16.3%。创始人刘雁南持股美利车金融12.7%,为二股东,P2P平台挖财、高榕资本分列三、四大股东,分别持股11.5%、9.5%。京东数科持有美利金融5.9%股权。

新希望集团和美利车金融的关系,也是外界关注的重点。招股书称,新希望投资美利车金融是该公司在金融科技领域的最大单笔投资,同时,新希望旗下新网银行是美利车金融重要的融资合作伙伴。

在上述公告中,美利车金融称:现阶段,美利车正积极配合警方调查,在调查结果未披露之前,呼吁同行及相关单位,事已至此,此时此刻让我们同舟共济,共克时艰。如今创始人被曝出已被警方控制,据第一消费金融报道称,目前公安方面正在调查与美利金融和刘雁南有关联的所有714高炮平台。最后有用分期将如何定性?美利车金融是否真的能顺利跨过难关?赴美IPO前景几何?深度将继续关注。

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