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涉嫌非法吸收公众存款,泰然金融实控人主动投案,多名高管被采取刑事强制措施
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2019-11-04 14:17:34 涉嫌非法吸收公众存款,泰然金融实控人主动投案,多名高管被采取刑事强制措施

公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】11月4日报道

猎云网今日获悉,浙江省杭州市公安局高新区(滨江)分局在官方微信公号“平安滨江警务超市”发布关于泰然金融案情警情通报称,对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

通报中称,11月1日下午,“泰然金融”平台实控人潘某某主动到公安机关投案,交代了上述公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。

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值得一提的是,2019年10月15日,泰然金融公众号还发布最新公告称,美国纳斯达克上市公司iFresh爱新鲜发布最新公告,显示其对纳斯达克就与小泰科技的资产重组问询进行了回复。泰然金融在公告中称:此次问询回复是应纳斯达克要求对小泰科技相关审计报告进行更新, 并且根据公告显示,审计报告数据较之前递交没有变化。标志着双方资产重组即将进入冲刺完成阶段。

泰然金融(原泰和网,www.trc.com)于2014年9月上线,有300多万用户,截至2019年9月初,为用户完成撮合交易超过530亿元,目前存管银行为西安银行。截至11月1日,泰然金融借款余额37.2亿元,出借人数为19883人。

天眼查信息显示,泰然金融运营主体为浙江小泰科技有限公司(曾用名:浙江泰玄网络科技有限公司),成立于2014年4月29日,法定代表人为吴昊天,注册资本为5亿元。泰然金融的大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司,大股东、实控人为潘宝锋。

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2015年3月11日,泰然金融曾因“对商业信誉或者商品的质量、制作成份、制作方式、性能、用途、生产者、产地、有效期限、经营状况、售后服务等作虚假或者引人误解的宣传”而被行政处罚,罚款金额为一万元以上二十万元以下。

2019年5月5日,泰然金融经营范围发生大幅度变更,详情见下图,左侧为变更前,右侧为变更后。

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