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环迅支付收近6000万罚单,创下支付机构罚单史上最高金额背后曾多次受罚
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2019-07-12 21:16:40 环迅支付收近6000万罚单,创下支付机构罚单史上最高金额背后曾多次受罚

没收违法所得9,686,811.16元(968万),并处罚款49,707,245.21元(4970万),合计罚没金额59,394,056.37元(5939万)。

【猎云网(微信:ilieyun)】7月12日报道

今日,中国人民银行上海分行发布(2019年第123期)行政处罚信息公示表,公告表显示,迅付信息科技有限公司违法支付业务规定,行政处罚内容为:给予警告,没收违法所得9,686,811.16元(968万),并处罚款49,707,245.21元(4970万),合计罚没金额59,394,056.37元(5939万)。对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。作出行政处罚的日期为2019年7月1日。

引人瞩目的是,此次被罚金额达到了支付罚单史上最高。


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官网介绍显示,迅付信息科技有限公司,简称“环迅支付”,在2011年获颁中国人民银行首批《支付业务许可证》。公司目前可以支持国际主流信用卡及所有国内主流银行的在线支付,为全球超过60万家商户及2000万用户提供金融级的支付体验。环迅支付总部位于上海,在长春、北京、南京、成都、重庆、福州、广州、杭州、天津及深圳等地均拥有分支机构。

天眼查显示,环迅支付注册资本1.05亿元,法定代表人栾毓敏。股东包括上海环迅电子商务有限公司、北海石基信息(002153)技术有限公司、上海驰艺投资合伙企业(有限合伙),疑似实际控制人为栾毓敏。

在此之前,环迅支付的违规历史众多。

在2016年10月13日,中国人民银行福州支行发布公告,环迅支付在2015年1月1日至2015年12月31日期间,未按照《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号)第六条规定履行反洗钱义务,因此被处以人民币22万元罚款,并对1名相关责任人员处人民币1.5万元罚款。

2017年8月21日,环迅支付因违反支付业务规定被中国人民银行上海分行罚款150万元。

2018年7月,中国人民银行上海分行公示了一张新罚单,环迅支付因违反反洗钱法相关规定,被央行上海分行罚款人民币170万元。所涉违规行为包括未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按照规定报送可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。

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