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传美国拟对加密货币市场进行犯罪调查,严厉打击市场操纵行为
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2018-05-24 传美国拟对加密货币市场进行犯罪调查,严厉打击市场操纵行为

不法分子大约有26种不同的方式来操纵市场。

【猎云网(微信号:ilieyun)】5月24日报道(编译:福尔摩望)

据《彭博社》报道,美国司法部已经对比特币价格的潜在市场操纵行为开展了一项刑事调查。报道称,司法部正在与监管加密货币衍生品的商品和期货交易委员会(CFTC)进行合作,调查潜在的市场操纵行为。

据悉,调查重点集中于“欺骗行为”,比如在交易所设下虚假订单,然后撤回以操纵价格。不法分子利用这些欺骗行为,试图诱使其他人进行买卖或进行“洗钱交易”,给市场参与者营造出参与市场活动的假象。

这些类型的活动给予了不法分子操纵资产价格的机会。但是,欺诈和洗钱交易在主流监管市场(如股票和期货)都是非法的。根据去年的一项研究,不法分子大约有26种不同的方式来操纵市场。

去年外媒《Business Insider》进行的一项调查发现,加密货币市场中盛行着一种名为“拉高出货”(pump and dump)的骗局。 在这种情况下,人们通过抬高价格来“拉高”某个加密货币的价格,然后再将这些加密货币“倾销”给不知情的交易者,而这些交易者被宣称价格正在上涨的投资者引诱进入市场。

美国证券交易委员会(SEC)随后在一份报告中引用了Business Insider的调查报告,强调了对加密货币市场的担忧。

匿名Twitter账户Bitfinex'ed拥有超过3.8万名粉丝,该账户也一再地发起对洗钱交易和欺骗行为的指控,呼吁监管机构采取行动。

《彭博社》报道称,美国监管机构的调查正处于早期阶段,目前的调查重点在比特币、以太坊和其他主要加密货币。

《Business Insider》在去年采访了一位声称自己曾经参与过比特币价格操纵的人,但这位“拉高出货”骗局的组织者表示,如今市场的规模已经使得这一操作很难再进行了。

“我们确实操纵了这些活动,但现在的市值很高,我们很难再进行类似的操作了,”这位声称Nico的交易员表示,“我们最大的一笔操作大概在500万美元左右。”

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