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纽约检察署开始严查比特币交易所,Coinbase、Bitfinex等均在内
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2018-04-18 13:42:49 纽约检察署开始严查比特币交易所,Coinbase、Bitfinex等均在内

监管机构正在收紧加密货币政策,并在这一问题上更新过时的监管条文

【猎云网(微信号:ilieyun)】4月18日报道(编译:福尔摩望)

据纽约检察署办公室透露,纽约总检察长Eric Schneiderman于今天发起了对比特币交易所的调查。他瞄准了13家主要交易所,包括Coinbase、Gemini Trust和Bitfinex,并要求获取他们的运作信息以及对保护消费者所采取的措施。

“消费者总是不知道他们需要评估这些交易平台的公平性、廉正性和安全性,”Schneiderman在一份声明中说道。他的办公室向13家交易所发送了详细的调查问卷,询问交易所的所有者、控制者以及基础运作和交易费的信息。调查问卷还对交易所如何暂定交易或延迟订单进行了详细询问,这表明了Schneiderman特别关注交易所操纵公共订单时间的问题。

这项调查将会对平台如何打击市场操纵行为和可疑交易进行更多的曝光。虽然Schneiderman瞄准的许多交易所的总部都位于美国以外,比如来自于北京的火币,但是检察署对任何在纽约运营的外国业务都拥有司法管辖权。

交易所一直以来都饱受各种故障和黑客事件的困扰。今年2月,一些Coinbase用户指出,他们在合法的交易中被收取了双倍的交易费,而且他们的账户被清空,导致了透支费用。一家日本的交易所Mt.Gox在遭遇黑客袭击之后,于2014年2月申请了破产。

监管机构正在收紧加密货币政策,并在这一问题上更新过时的监管条文。国会已经对Coinbase和智囊团Coin Center举行了听证会,加深了对这一话题的理解。SEC也于今年2月对多家加密货币公司和个人发出了传票。纽约州北部的一座城市禁止了加密货币挖矿行为,另一个城市的权力机关也宣布对挖矿者提高电费。

Coin Center的研究主管Peter Van Valkenburgh表示,鉴于目前对比特币交易所已经实施的法规,这项全新调查可能会是致命的。他说:“这些企业远未受到监管,他们必须符合州资金传输许可法、联邦反洗钱法、CFTC商品现货市场操纵审查、SEC证券交易审查以及州消费者保护调查。”

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